Проведение очередного годового общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод » (место нахождения НАО «НОЭЗ»: Российская Федерация, 603157, г. Нижний Новгород, улица Березовская, дом 82а.) от 01 апреля 2016 года (Протокол № 01 ) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» (далее – НАО «НОЭЗ») о проведении 20 июня 2016 года очередного годового общего собрания акционеров НАО «НОЭЗ» в форме совместного присутствия .

Дата проведения собрания: «20» июня 2016 года; Форма проведения собрания совместное присутствие;

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 502.
 

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 00минут;
 

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
 

Вопросы, включенные в повестку дня общего годового собрания акционеров НАО «НОЭЗ»:

1) Утверждение годового отчета Общества

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года и о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание Аудитора общества

7) Избрание Генерального директора Общества

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НАО «НОЭЗ » составлен по состоянию на «26 » мая 2016 года.

Акционеры НАО «НОЭЗ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров НАО «НОЭЗ», и получить копии таких материалов в офисе НАО «НОЭЗ» по адресу: Российская Федерация, 603157, г. Н.Новгород, ул. Березовская, дом 82а, с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 26 мая 2016г .