Cозыв годового общего собрания акционеров НАО "НОЭЗ"

 Решение Совета директоров

Непубличного Акционерного общества

«Нижегородский опытно-экспериментальный завод» 
о созыве годового общего собрания акционеров Общества

ПРОТОКОЛ № 01 от 11.05.2018 г.

Место проведения заседания: г. Н. Новгород, ул. Березовская, д. 82 а

Дата проведения заседания: «11» мая 2018 г.

начало: 10.00 часов, окончание: 11.00 часов

Заседание Совета директоров созвано по инициативе председателя Совета директоров НАО «НОЭЗ».

Присутствуют 4 члена Совета директоров из 5 избранных: Волков Д.С., Колосков А.П., Суворов С.А., Пермитина М.В.

Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров имеется.

Председательствующий: Суворов С.А.

Секретарь Совета директоров: Колосков А.П.

Повестка дня:

1.​ О проведении годового общего собрания акционеров.

2.​ Утверждение даты, места, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3.​ Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.​ Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5.​ Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6.​ Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7.​ Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8.​ Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

9.​ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

10.​ Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

11.​ Утверждение рекомендаций по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

12.​  О выполнении функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров.

13.​ Выбор председательствующего на общем собрании акционеров.

1. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением созвать годовое общее собрание акционеров НАО «НОЭЗ». Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров НАО «Нижегородский опытно-экспериментальный завод». Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

2. Слушали: Председателя Совета директоров выступившего с предложением утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «14» июня 2018 года

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Н. Новгород, ул. Нестерова,д.9 оф. 502

- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 00минут;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: утвердить:

-дату проведения годового общего собрания акционеров: «14» июня 2018 года

-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 502

- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9 часов 00минут;

- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

3. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «23» мая 2018 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «23» мая 2018 года.

4. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. О дивидендах.

4.Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение Аудитора общества.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. О дивидендах.

4.Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение Аудитора общества.

5.Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением не позднее 23.05.2018 опубликовать (разместить) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте: www.noez52.ru и разослать бюллетени для голосования заказными письмами акционерам по адресам, указанным в реестре акционеров общества.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее 23.05.2018 опубликовать (разместить) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте: www.noez52.ru и разослать бюллетени для голосования заказными письмами акционерам по адресам, указанным в реестре акционеров общества.

6. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год.

3.​ 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

4.​ Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

5.​ Рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.

6. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

7. Информация об аудиторе общества

8. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся проведения общего собрания акционеров.

Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Н. Новгород, ул. Березовская, д. 82а с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 23 мая 2018 г., а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

3.​ Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

4.​ Рекомендации Совета директоров по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.

6. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

7. Информация об аудиторе общества

8. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся проведения общего собрания акционеров.

Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: : г. Н. Новгород, ул. Березовская, д. 82а с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 23 мая 2018 г., а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.

7. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Слушали: Председателя, выступившего с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

9. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

10. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года: - не распределять прибыль, дивиденды не выплачивать.

11. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить рекомендации по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: принято решение утвердить рекомендации по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет: - не распределять нераспределенную прибыль прошлых лет.

12. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением поручить исполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров реестродержателю ООО «ПАРТНЕР», в связи с тем, что в обществе счетная комиссия не избрана.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: поручить исполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров реестродержателю ООО «ПАРТНЕР».

13. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Волкова Дмитрия Сергеевича, а при его отсутствии Ильичеву Марину Алексеевну.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Уполномочить в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании Волкова Дмитрия Сергеевича, а при его отсутствии Ильичеву Марину Алексеевну.